Gabino Antonio Fraga Peña, uno de los jefes de campaña en 2012 del entonces candidato priísta a la Presidencia de México, Enrique Peña Nieto, es investigado por autoridades de España por presuntas operaciones ilícitas en el Banco Madrid, de acuerdo con fuentes policiales.

El diario español El Mundo reveló ayer que Fraga Peña, quien fue coordinador territorial de compromisos de campaña de Peña Nieto en Tlaxcala, donde el hijo del gobernador de esa entidad, Mariano González Aguirre operó la campaña presidencial del tricolor, es uno de los personajes mencionados en un informe elaborado por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre los clientes de la filial española de la Banca Privat d‘Andorra (BPA), a quienes se señala de probables operaciones sospechosas.

De acuerdo con una nota del periódico La Jornada, Fraga Peña es actualmente director general del despacho Grupo de Abogacía Profesional (GAP), el mismo que estuvo implicado en el escándalo de triangulación de recursos, probablemente de procedencia ilícita, a la campaña de Peña Nieto en 2012 a través de Banca Monex, hecho denunciado por el Movimiento Progresista, cuyo candidato presidencial fue Andrés Manuel López Obrador.

Según la información del diario español, Fraga Peña aparece entre los clientes del Banco Madrid que han realizado operaciones sospechosas y que no fueron controlados con arreglo a la normativa antiblanqueo por los directivos de esa entidad financiera.

El informe del Sepblac detectó que el ex colaborador de la campaña del actual Presidente mexicano recibió una trasferencia desde México por 445 mil euros (más de 7 millones 250 mil pesos), razón por la que, de acuerdo con las fuentes consultadas por El Mundo, es investigado, pues ‘‘ese dinero puede corresponder a financiamiento ilegal de partidos’’.

El rotativo español informó que buscó al abogado mexicano para que diera su posición al respecto, pero éste no dio ninguna declaración. La información reportada por el diario revela que Fraga Peña figura en una lista de clientes que, según el Sepblac, debió ser objeto de ‘‘vigilancia especial’’ por parte del Banco Madrid, la cual no se produjo.

De acuerdo con la investigación del servicio ejecutivo, la entidad financiera no sometió al mexicano al examen especial que requería su caso, con lo que cometió una infracción grave a la ley 10/2010, del 28 de abril, referente al blanqueo de capitales.

El Sepblac enfatiza que en este caso el banco debió ‘‘examinar con especial atención cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, que por su naturaleza pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación de terrorismo’’, como establece la ley en su artículo 17.

La investigación –apunta El Mundo– no prejuzga que Fraga Peña haya cometido blanqueo u operaciones ilícitas, pero se dan indicios suficientes –de acuerdo con el Sepblac– para que su caso sea investigado, así como para sancionar la ‘‘pasividad’’ del Banco Madrid.

Es de destacar que Banca Privat d‘Andorra (BPA) fue intervenida hace unos días por el Instituto Nacional de Finanzas de Andorra, tras una denuncia de Estados Unidos por el presunto delito de blanqueo de capitales (lavado de dinero) procedente del crimen organizado.

En su reporte de este caso, el propio medio de comunicación español recuerda que dos semanas después de los comicios presidenciales de 2012, López Obrador denunció que Peña Nieto ‘‘se benefició con dinero de procedencia ilícita, con lo que comúnmente se llama lavado de dinero’’.

El 19 de julio de ese año, La Jornada reportó que el Movimiento Progresista, que postuló a López Obrador como candidato, entregó a la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral pruebas supervenientes relacionadas con un entramado de operaciones que vinculaban a Banca Monex y otras empresas en un probable financiamiento irregular a la campaña del entonces abanderado priísta.

Esa coalición entregó también esos elementos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Entre las empresas señaladas estaba Importadora y Comercializadora Efra, con domicilio en Calderón de la Barca 78, colonia Polanco, el mismo sitio donde se ubica el bufete GAP, encabezado por Fraga Peña.

El Mundo recuerda que López Obrador acusó al PRI de haber superado por mucho el tope legal de gastos de campaña y demandó la anulación de las elecciones. En contraparte, el tricolor negó las acusaciones y respondió que se trataba de una difamación, pese a que Gabino Fraga Mouret, padre del director de GAP, y su hermano Emilio, reconocieron la propiedad de la empresa Efra, pero negaron irregularidades en el llamado Monexgate.

El 20 de julio de 2012, La Jornada dio a conocer que tanto Importadora y Comercializadora Efra SA de CV como Grupo Comercial Inizzio SA de CV, empresas que habrían usado al Banco Monex para transferir al menos 160 millones de pesos a la campaña presidencial de Peña Nieto, son compañías cuyos objetos sociales van desde ‘‘distribución y comercio en general de toda clase de bienes y servicios’’ hasta la ‘‘distribución de carne y despojos de cerdo’’ o la ‘‘compra y venta de vinos, licores, alcohol y cerveza’’.

En febrero pasado, el TEPJF confirmó la resolución emitida por el IFE –hoy Instituto Nacional Electoral–, que concluyó que no hubo origen ilegal de 66.3 millones de pesos dispersados a través de las tarjetas Monex durante la campaña electoral de 2012.

En julio de ese año, una investigación del equipo de la periodista Carmen Aristegui, ‘‘que fue retomada por La Jornada’’, reveló que la familia Fraga siempre ha estado vinculada al PRI: Gabino Fraga Mouret, padre del director de GAP, fue titular de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a la salida de Manuel Camacho, durante el sexenio de Miguel de la Madrid.

Padre e hijo son miembros de una ‘‘ilustre familia de abogados que siempre ha estado ligada a las altas esferas de la administración pública federal’’, reportó el equipo de Aristegui. El abuelo de la familia, Gabino Fraga Magaña, fue un connotado jurista originario de Morelia, que se desempeñó como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la década de los 40 y luego fue funcionario del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

El PRI niega vínculo con Fraga

El PRI en un comunicado precisó que Fraga “no fue jefe de campaña”, aunque “si bien llevó a cabo algunas actividades proselitistas, el PRI no tiene vínculo profesional con él ni con las empresas referidas”, por lo que las aclaraciones no le atañen a esta organización política.

Por ello “el PRI se deslinda de lo publicado en esa nota y de las actividades de las personas y las empresas mencionadas en la misma”, según publicó el periódico El Universal en otra nota.

Fraga Niega que dinero sea producto de actividades ilícitas

De acuerdo con un reporte del diario El Mundo de España, publicado hoy, el abogado mexicano Gabino Antonio Fraga Peña, quien participó en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y a quien en 2012 se le asoció con el caso Monex por supuesto uso indebido de recursos proselitistas, “está siendo investigado por posibles operaciones ilícitas en el Banco Madrid” por un monto de 445 mil euros, según aseguraron a ese periódico “fuentes policiales”.

De acuerdo con otra notad el periódico Milenio, Fraga Peña reconoce que los recursos le pertenecen, que realizó transferencias por ese monto, pero niega que procedan de gastos de campaña o que tengan origen ilícito. Afirma que fue asesor del PRI, pero asegura que nunca tuvo acceso a dinero proselitista y rechaza haber estado involucrado en el caso Monex. Esta es parte de la entrevista realizada este martes por la noche en Polanco, en la Ciudad de México:

—¿Abogado, tiene que ver con el caso Monex?

—No tengo absolutamente nada que ver con ese caso. En 2012 hubo una confusión, porque en aquellas épocas la periodista Carmen Aristegui sacó mi nombre, en alusión al caso Monex, cuando yo no tuve absolutamente nada que ver. Quien tuvo que ver es el señor Emilio Fraga Hilaire, que es medio hermano mío (por cierto, nada más compartimos el apellido; no la moralidad ni las costumbres), y yo se lo aclaré a la señora Aristegui: le mandé una carta. La empresa Efra (asociada al caso Monex) es de él. Yo no manejé recursos de campaña, no manejé personas, únicamente mi invitaron para construir la parte del impacto social de los compromisos.

—Sí estuvo en la campaña. ¿En calidad de qué?

—Enlace de compromisos en cinco estados de la República para construir el impacto social que tenían los que se ofrecieron en la campaña presidencial de 2012.

—El Mundo publica una nota, cabeceada así: “Investigado un jefe de campaña del presidente de México, Peña Nieto”. De acuerdo con informes del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), se le menciona a usted como usuario del Banco Madrid, o de un banco de Andorra, en el que supuestamente usted hizo una transferencia por 445 mil euros. ¿Qué nos dice de esto? ¿Usted la hizo, es usted el imputado?

—Sí soy yo la persona, en efecto. Soy abogado hace 30 años, es producto de mi trabajo, producto de mi esfuerzo. Es una cantidad que tengo ahorrada de patrimonio familiar, el cual no fue depositado en una sola exhibición. Tengo años haciendo ahorros, que son los que se reflejan ahí, y lo que estoy leyendo del periodista de España es que quiere relacionar que el dinero de la campaña fue a dar a esta cuenta en Banco Madrid. Y otra cosa: no tengo ni una cuenta en ningún banco en Andorra.

—¿Durante qué lapso hizo estos depósitos, porque dice que no fue una sola transferencia?

—Desde 2007 en adelante.

—Según el Sepblac se va a investigar ese dinero, porque “puede corresponder con financiación ilegal de partidos”. ¿No es dinero que se haya utilizado o se vaya a utilizar para alguna actividad política?

—Le reitero: en ningún momento tuve acceso a un solo recurso económico, a un peso. Yo no manejé dinero en la campaña. Y lo que tratan de señalar es que es dinero de campaña. No es dinero de campaña, es dinero propio, el cual yo, con el fruto de mi trabajo he podido ahorrar a lo largo de los años.

—¿Es dinero con origen lícito?

—Ahorrado, como cualquier patrimonio familiar después del trabajo de 30 años.

—¿Hay una investigación en curso?

—No, no la hay y le voy a decir lo que pasa: intervinieron el Banco Madrid porque encontraron manejos de dinero de ciudadanos rusos, chinos y tengo entendido que también venezolanos, del equipo del presidente (Hugo) Chávez que ya falleció, y es muy fácil: a raíz del escándalo que me armó, que construyó la señora Aristegui hace tres años con la confusión de nombres, de Gabino Fraga y Emilio Fraga, esto lleva a decir que yo tengo que ver con ese tipo de temas, cuando no tengo nada que ver.

—¿No le preocupa que haya una investigación?

—En absoluto. Tengo todo mi soporte fiscal, soy una persona conocida, estoy a la orden...