Ciudad de México. – Citigroup Inc. (Citigroup) anunció hoy los resultados de la investigación que llevó a cabo respecto de las actividades de una empresa (no precisa nombre) propiedad de Banamex dedicada a prestar servicios de seguridad privada.

“En julio de este año, contratamos un despacho legal para llevar a cabo una investigación independiente a una empresa propiedad de Banamex que provee servicios de seguridad en México”, informó la empresa.

Mediante un comunicado,  Citigroup abundó que la investigación incluyó entrevistas a profundidad, una extensiva revisión de documentos y archivos físicos y electrónicos, y el análisis pericial de discos duros de computadoras y otros medios electrónicos.

Señaló que la investigación permitió descubrir una serie de conductas ilegales, que incluyen un fraude de alrededor de US$15 millones de dólares, la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material proveniente de telecomunicaciones interceptadas.

Por lo anterior, Citigroup  fue tajante al indicar que esta empresa está siendo liquidada y sus servicios serán provistos por la unidad global de seguridad de Citi.

“También hemos notificado sobre estos hechos y estamos cooperando con las autoridades financieras y de impartición de justicia de México y Estados Unidos”.

En adición, Michael Corbat, director general de Citi, dejó en claro, “si bien el monto del fraude no es significativo, la conducta de las personas involucradas es deplorable. Ahora que la investigación ha concluido, nuestro objetivo es llevar a las personas que participaron en estas actividades a que respondan ante las autoridades.”

“Hace algunos meses llevamos a cabo una revisión de nuestra franquicia en México, orientada a fortalecer nuestros procesos y controles, y hemos logrado avances significativos. Seguiremos tomando las medidas que sean necesarias para asegurarnos que cada una de las áreas de nuestra franquicia global esté a la altura de nuestros estándares”, concluyó el señor Corbat.