Presiona PGR a empresarios para proceder contra Ebrard

Detienen a Gerardo Sosa, ex rector de la UAEH, por lavado de dinero

Lunes, Agosto 31, 2020 - 13:58

El presidente del patronato de la UAEH fue detenido en la Ciudad de México.

SAT denuncia a 43 factureras por defraudación por 55 mil millones

Martes, Junio 23, 2020 - 10:06

El procurador fiscal de la Federación adelantó que se presentarán siete querellas contra factureras por defraudación fiscal y lavado de dine

Andorra embarga 83 MDD a Juan Collado y lo investiga por lavado

Martes, Octubre 15, 2019 - 14:39

Autoridades reactivaron indagatoria tras una transferencia millonaria días antes de su detención.

Sentencian en EU a mexicano que lavó millones para el Cártel de Sinaloa

Martes, Septiembre 17, 2019 - 12:54

Coordinó envíos de hasta 100 mil dólares desde Filadelfia, Pensilvania a México.

La SHCP ha bloqueado cuentas por 3,400 mdp de actividades ilícitas

Miércoles, Abril 17, 2019 - 10:16

Incluye lavado de dinero, corrupción y huachicol.

PGR cambia delito contra Duarte y le da posibilidad de enfrentar juicio en libertad

Miércoles, Agosto 22, 2018 - 12:15

Los fiscales cambiaron el delito de delincuencia organizada por el de asociación delictuosa.

Buscará EU desmantelar red financiera de El Chapo

e-consulta

Jueves, Julio 30, 2015 - 07:08

La DEA aseguró que el mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán es el traficante de heroína más peligroso del mundo.

Detienen a tres por construcción de línea 12 del Metro

e-consulta

Martes, Julio 7, 2015 - 07:08

La PGJDF solicitó a la Interpol su intervención para detener a Enrique Horcasitas Manajarrez, ex director del proyecto Metro.

Amplia el SAT cerco contra la familia Ebrard

Viernes, Julio 3, 2015 - 07:15

Son auditados cuatro hermanos, dos ex esposas y una cuñada de Ebrard para comprobar sus declaraciones fiscales de 2013 a la fecha.